肖哥用别人的账户过账刷卡，但是黄金却不给刷卡的人而是另安排人领取，这是什么操作？邓某某隐隐约约觉得这里面有问题，但还是没能经受住如此大单业绩的诱惑，最终同意了。
本案体现了人民银行及金融机构发挥的金融情报职能优势。人民银行江西省分行指导赣州市分行及金融机构积极作为，在案件侦查过程中，协助海关缉私部门调取涉案账户开户信息和资金交易流水，厘清犯罪嫌疑人洗钱路径，推动及时巩固洗钱证据链条，为案件的顺利侦办提供了有力支持。
被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司（以下简称“瑞某公司”）员工。
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一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额）
這些人有的擁有多本護照，例如柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多米尼克。他們如何如履平地般在新加坡生活和存錢多年的？這引發了對政策的重新審視，銀行收緊了相關規定，尤其是針對持有多本護照的客戶。
周焯华等人在澳门被正式逮捕之后，目前最引人注目的是这些人是否会被移送至中国大陆受审。
澳门论尽媒体引述周焯华的陈述说：“我要向同事，特别是被羁押的同事以及他们的家人，说一句万分抱歉，令他们活在痛苦之中。”
自愿禁门令和家属禁门令计划是一项禁止指定人员进入新加坡所有赌场的禁门令，有效期为至少一年。 查看详情 自愿设限计划
一是引导义务机构加强反洗钱履职能力，配合好侦查、司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易工作。人民银行持续贯彻“强监管”理念，督促义务机构履行好客户身份资料和交易记录保存等反洗钱职责，采取必要的管理和技术措施，以便及时、准确地协助侦查、司法机关完成资金交易查询、冻结、扣划等工作。
走私罪，是指个人或者单位故意违反海关法规，逃避海关监管，通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税，情节严重的行为。其具体罪名有：走私武器、弹药罪；走私核材料罪；走私假币罪；走私文物罪；走私贵重金属罪；走私珍贵动物、珍贵动物制品罪；走私珍稀植物、珍稀植物制品罪；走私淫秽物品罪；走私普通货物、物品罪；走私废物罪。
「畢竟，絕大多數基金都是合法的，」萊希表示，「但成為主要金融中心不可避免地要付出代價。」
四是根据已有的案件信息开展倒查。人民银行积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息，以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位，针对性发现义务机构存在的风险隐患，并对相关机构和人员进行追责处罚。以这次发布的雷某、李某洗钱案为例，侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手段并将其绳之于法，人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。
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